La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance avait soutenu l’année dernière qu’elle n’autorisait pas les transactions entre clients via des banques russes sanctionnées. Cependant, il s’est avéré que cette affirmation n’était pas entièrement exacte. Après que le Wall Street Journal ait rendu publiques ces informations, Binance a annoncé qu’elle excluait cinq établissements financiers russes sanctionnés pour les transactions P2P en roubles.
Binance has stopped offering clients the option to pay one another through sanctioned Russian banks, days after a Wall Street Journal article detailed how the crypto giant was helping Russians move money abroad https://t.co/uE1jRdGwO3
— The Wall Street Journal (@WSJ) August 25, 2023
Jusqu’à récemment, ceux qui détiennent des cartes bancaires, telles que Sber, Rosbank et Tinkoff Bank, pouvaient acheter des cryptomonnaies à travers Binance. Ces banques étaient curieusement représentées par des codes couleurs, tels que “jaune” pour Tinkoff et “vert” pour Sber, en lieu et place de leurs noms réels, suscitant ainsi des soupçons.
Selon le rapport, des informations provenant de sources commerciales, y compris des captures d’écran et des messages de forums, montrent que les consommateurs sont en mesure de convertir leurs liquidités en avoirs Binance par l’intermédiaire de plusieurs intermédiaires. Sur la plate-forme P2P, les vendeurs affichent leurs coordonnées bancaires pour permettre des virements immédiats, et Binance agit en tant qu’intermédiaire, percevant une commission pour chaque transaction.
En octobre 2022, les sanctions américaines et européennes imposées suite à la violation de l’Ukraine par Binance ont été renforcées, entraînant la suspension de ses activités dans le pays. Cette mesure a été suivie par de nombreuses autres institutions financières.
Récemment, des sources telles que Reuters et Bloomberg ont rapporté que le Département américain de la Justice menait une enquête sur Binance pour des soupçons de violations des sanctions des États-Unis contre la Russie. La société, dirigée par Changpeng Zhao, fait face à un certain nombre de défis juridiques et réglementaires, notamment une plainte de la SEC américaine pour pratiques trompeuses. En outre, les entreprises Visa et Mastercard ont décidé de mettre fin à leurs partenariats avec Binance cette semaine.
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