L’organisme de surveillance financière du Royaume-Uni a ordonné à Binance de cesser toute activité réglementée en Grande-Bretagne et a imposé des exigences strictes dans une réprimande cinglante de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaies du monde.
Les avertissements et les sanctions du régulateur britannique
L’intervention de la Financial Conduct Authority au cours des derniers jours est l’une des mesures les plus importantes prises par un régulateur mondial contre Binance, une entreprise tentaculaire d’actifs numériques avec des filiales dans le monde entier. La bourse a jusqu’à mercredi soir pour confirmer qu’elle s’est conformée aux exigences de l’autorité de surveillance et a retiré sa publicité.
Cette intervention illustre la façon dont les autorités de réglementation répriment le secteur des crypto-monnaies en raison de préoccupations liées à son rôle potentiel dans des activités illicites telles que le blanchiment d’argent et la fraude, et à la protection souvent faible des consommateurs.
Ce week-end, la FCA a également émis un avertissement aux utilisateurs contre la société Binance Holdings, enregistrée aux îles Caïmans, et contre Binance Markets Limited, une filiale basée à Londres, contrôlée par le directeur général Changpeng Zhao et surveillée par le régulateur britannique.
“Binance Markets Limited n’est pas autorisée à entreprendre une quelconque activité réglementée au Royaume-Uni”, a déclaré la FCA, ajoutant qu'”aucune autre entité du groupe Binance ne détient une quelconque forme d’autorisation, d’enregistrement ou de licence britannique pour mener une activité réglementée au Royaume-Uni”.
Le groupe n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire du FT, mais a précédemment déclaré qu’il “prend ses obligations de conformité très au sérieux et s’engage à suivre les exigences des régulateurs locaux partout où nous opérons”.
La situation de Binance Markets Limited
Binance Markets Limited n’est pas approuvé dans le cadre du régime d’enregistrement des crypto-monnaies de la FCA, qui est requis pour les groupes britanniques offrant des services d’actifs numériques.
L’entité avait demandé à devenir une société de crypto-monnaies enregistrée auprès du régulateur, mais a retiré sa demande le mois dernier, selon deux personnes connaissant bien la situation. L’organisme de surveillance a confirmé que la demande avait été abandonnée “après un engagement intensif de la FCA”.
Pour décider d’approuver ou non ces demandes, la FCA se base sur un examen des contrôles et des pratiques visant à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Binance est l’un des opérateurs les plus importants du marché cryptographique en pleine émergence, offrant une large gamme de services à ses clients du monde entier, notamment le trading de dizaines de pièces numériques, de contrats à terme, d’options, de jetons d’actions, ainsi que des comptes d’épargne et des prêts. Elle a enregistré des volumes d’échanges de crypto équivalents à 1,5 milliard de dollars le mois dernier, selon les données de TheBlockCrypto.
Autres Infos sur Binance Markets Limited
Binance Markets Limited a été créée il y a un an dans le cadre d’un plan du groupe élargi visant à lancer une bourse axée sur le Royaume-Uni, Binance UK, qui aurait été “isolée” de l’opération mondiale plus large, selon des documents publics et les deux personnes connaissant le dossier. Bien que la FCA ait interdit à Binance d’offrir des services au Royaume-Uni, les citoyens britanniques peuvent toujours accéder aux services de Binance dans d’autres juridictions.
La société londonienne Binance Markets Limited a reçu l’autorisation de la FCA de fournir aux consommateurs des services d’investissement en devises traditionnelles, ce que Binance a obtenu en achetant une société financière déjà enregistrée auprès du régulateur. La transaction a été approuvée par la FCA en juin dernier, selon des documents publics.
La décision de la FCA intervient après que l’Agence des services financiers du Japon a averti la semaine dernière que Binance effectuait des échanges non autorisés de crypto-monnaies avec des citoyens japonais. C’est la deuxième fois que la FSA met en garde contre Binance après avoir publié un avis identique en 2018.
L’organisme de surveillance financière de l’Allemagne a averti les investisseurs en avril que Binance avait probablement violé les règles relatives aux valeurs mobilières en raison du lancement du commerce de jetons d’actions, ce contre quoi la bourse a tenté sans succès de faire appel.
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