En Corée du Sud, le terme “hwanchigi” désigne un acte illégal consistant à effectuer des transactions financières entre la Corée et l’étranger sans en référer aux banques et au bureau des douanes, où toutes les transactions à l’étranger supérieures à 5 000 USD doivent être déclarées. Au cours des trois ou quatre dernières années, ces transactions illégales ont commencé à utiliser des monnaies virtuelles pour rendre leurs affaires encore plus mystérieuses. Aujourd’hui, ce “hwanchigi” soutenu par des crypto-monnaies a atteint un nouveau record, le montant des transactions illégales ayant été multiplié par près de 40 par rapport à l’année dernière.
Les déclarations du législateur Sud-Coréen Song Jae-ho
Selon le rapport du législateur sud-coréen Song Jae-ho sur les violations de la loi sur les opérations de change, qui s’appuie sur des données du service des douanes coréen, le montant des transactions étrangères illégales détectées utilisant des actifs virtuels a atteint 812,2 milliards de wons coréens, soit environ 684 millions de dollars américains. Il s’agit uniquement du nombre cumulé de janvier à août. Le montant de l’année dernière était de 20 milliards de wons, tandis que le précédent record élevé datait de 2018, avec 784 milliards de wons.
Le législateur Song affirme que “la volatilité des prix des actifs virtuels a entériné une fièvre d’investissement dans les crypto-monnaies, où les forces spéculatives ont également été en hausse”, expliquant que l’augmentation des transactions étrangères illégales est un sous-produit de la croissance du marché des actifs virtuels.
Beaucoup de ces affaires illégales tentent de profiter de la “prime kimchi” – un surnom donné à la différence de prix des crypto-monnaies entre le marché coréen et ailleurs, les prix des crypto-monnaies ayant tendance à être plus élevés en Corée. Dans un cas, un courtier a reçu des fonds en devises étrangères de clients qui souhaitaient transférer de l’argent de l’étranger vers la Corée. Avec ces fonds, le courtier a acheté des actifs virtuels sur des bourses d’actifs virtuels à l’étranger puis a continué à les vendre sur des bourses coréennes à un prix plus élevé.
Un autre cas concerne le PDG d’une société commerciale qui a falsifié des produits commerciaux et a transféré des fonds d’une valeur d’environ 355 milliards de wons à l’étranger au cours des trois dernières années au nom de paiements commerciaux de relais, alors que l’argent était utilisé pour acheter des actifs virtuels à l’étranger, puis vendu sur des bourses nationales.
Pourquoi utiliser une monnaie virtuelle ?
Oh Moon-sung, professeur de fiscalité et de comptabilité à l’université féminine de Hanyang, explique que deux raisons principales poussent ces personnes à recourir à des transactions étrangères illégales. “La première est qu’il n’y a pas de frais de transfert de fonds. L’autre est qu’il n’y a pas de limite annuelle à la somme d’argent que vous pouvez envoyer à l’étranger”, a déclaré Oh. La Corée du Sud exige actuellement que toute transaction supérieure à 50 000 USD soit examinée selon des normes strictes et approuvée par le directeur de la banque concernée afin d’éviter les sorties excessives de fonds à l’étranger.
Selon Oh, les transactions étrangères illégales utilisant des crypto-monnaies sont plus difficiles à détecter. “Si elles sont effectuées en peer-to-peer, il est presque impossible de les traquer car vous ne pouvez pas dire si ces transactions ont été effectuées au niveau national ou international”, a déclaré Oh, ajoutant que toutes ces raisons font des actifs virtuels un bon outil pour les courtiers illicites manipulant de grandes quantités de capitaux. En fait, le montant cumulé de 684 millions de dollars américains cette année provient de seulement neuf cas de violation de la loi sur les opérations de change. Bien qu’il s’agisse d’un petit nombre de cas, ces transactions pourraient potentiellement financer l’évasion fiscale, les jeux d’argent illégaux ou même le trafic de drogue – c’est pourquoi les législateurs et les experts appellent à prendre des mesures à leur encontre.
“Il ne sera pas facile de trouver un moyen d’éradiquer parfaitement ces transactions utilisant des actifs virtuels. De toute évidence, la Corée doit investir dans la recherche d’une solution”, a déclaré M. Oh.
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