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Les gros titres ont tonné : Le roi de Jordanie a amassé 100 millions de dollars en propriétés cachées, dont des maisons à Malibu, Londres et Washington. Une maîtresse présumée du dirigeant russe a réussi à acheter secrètement une résidence de luxe à Monaco. Le président de la République tchèque, un champion de la lutte contre la corruption, a secrètement acquis une propriété sur la Côte d’Azur.

Les révélations contenues dans le rapport Pandora Papers, fruit d’une collaboration entre le Consortium international des journalistes d’investigation et des partenaires médiatiques tels que le Washington Post et le Guardian, ont commencé à se répercuter sur le monde financier des riches et des puissants presque immédiatement après que les auteurs ont commencé à les publier dimanche.

Que contiennent les « Pandora Papers » ?

Le rapport (le nom de Pandore provient du mythe grec d’une jarre scellée contenant les maux du monde) est basé sur ce que ses auteurs décrivent comme 11,9 millions de documents ayant fait l’objet d’une fuite de la part de 14 sociétés du secteur des services financiers offshore, décrivant comment les riches cachent leurs actifs. Plus de 600 journalistes dans 117 pays ont travaillé sur ce projet.

En quoi diffère-t-il des Panama Papers de 2016 ?

Les Pandora Papers ont établi des liens d’activité offshore avec plus de deux fois plus de politiciens et de fonctionnaires que les Panama Papers, un rapport compromettant sur l’industrie bancaire offshore publié par le consortium de journalistes il y a cinq ans. Les Pandora Papers comprennent des informations sur plus de 330 politiciens et agents publics de plus de 90 pays et territoires, dont 35 dirigeants actuels et anciens de pays.

Comment les riches cachent-ils leur argent ?

Un secteur florissant de l’industrie des services financiers se spécialise dans l’aide aux clients fortunés pour dissimuler leurs actifs et minimiser légalement les impôts qu’ils devraient autrement payer. Ces avantages sont obtenus grâce à quelques méthodes de base, fondées sur les principes de la propriété déguisée et de la faible réglementation. La dissimulation de la richesse est une spécialité offerte par des paradis fiscaux tels que le Panama, Dubaï, Monaco, la Suisse et les îles Caïmans, ainsi que par certains États américains comme le Dakota du Sud et le Delaware.

La propriété secrète de maisons et d’autres biens peut être dissimulée par des sociétés anonymes – des sociétés qui ne sont pas tenues d’identifier leurs propriétaires. Dans certains pays, il n’existe aucune obligation réglementaire d’identifier et d’enregistrer les « bénéficiaires effectifs » d’un bien, c’est-à-dire les personnes qui profitent directement d’un bien, même si le nom d’une autre personne figure sur la liste des propriétaires. L’utilisation de cette faille dans la propriété effective permet aux véritables propriétaires de se cacher derrière des couches de documents juridiques qu’il peut être difficile, voire impossible, de démêler : Le propriétaire de la société A peut être identifié comme étant la société B, et le propriétaire de la société B peut être identifié comme étant la société C, et ainsi de suite.

Pourquoi est-ce légal ?

De nombreuses personnes fortunées peuvent avoir des raisons valables de protéger légalement les divulgations concernant leurs actifs – pour les protéger contre des associés peu scrupuleux ou des tentatives d’extorsion, par exemple, ou pour assurer un héritage à leurs descendants. Mais les partisans d’une plus grande transparence financière affirment que le système est malmené, vulnérable à la corruption et conçu pour la cupidité. Une grande partie du secteur des services financiers offshore est non réglementée ou autoréglementée. Certains des banquiers, auditeurs et comptables qui travaillent dans ce secteur sont d’anciens fonctionnaires qui connaissent les failles du système.

Les « Pandora Papers » révèlent les rouages de ce qui est un monde financier de l’ombre, offrant une fenêtre sur les opérations cachées d’une économie offshore mondiale », a déclaré la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises, un groupe de défense basé à Paris qui a salué le rapport. Elle a déclaré que le système « permet à certaines des personnes et des multinationales les plus riches du monde de cacher leur richesse et, dans certains cas, de payer peu ou pas d’impôts ».

Pourquoi est-ce important ?

Le rapport a été publié dans un contexte où le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser dans le monde, aggravé par la pandémie, qui a exacerbé le ressentiment à l’égard des privilèges des riches dans de nombreux pays.

Les révélations peuvent également avoir une portée politique, même dans les pays où les dirigeants ont peu de comptes à rendre au public, comme la Russie, dont le dirigeant est autoritaire, et la Jordanie, qui est une monarchie. Ce type de rapport donne au public des informations et un aperçu de ses dirigeants que la structure politique lui refuse, et peut être politiquement préjudiciable.

Le président russe Vladimir V. Poutine n’est pas directement nommé dans le rapport Pandora, mais il a été lié par des associés à des actifs à Monaco, notamment une maison acquise par une femme russe qui aurait eu un enfant avec lui. Le porte-parole de M. Poutine a qualifié les conclusions de non fondées.

Le roi Abdallah de Jordanie a été accusé d’avoir utilisé des sociétés écrans enregistrées dans les Caraïbes pour acquérir 15 propriétés aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs. Son bureau a déclaré que le roi avait utilisé sa fortune personnelle pour les acheter.

Pour le roi Abdullah en particulier, a-t-il dit, les Jordaniens savent maintenant « qu’il a dépensé de l’argent dans des propriétés à Malibu et à Georgetown, alors qu’en Jordanie ils n’ont pas assez d’argent pour fournir des services de base. Cela semble vraiment mauvais ».

Quelles sont les perspectives pour mettre fin à ces pratiques ?

Mme Kumar et d’autres intervenants ont déclaré qu’ils espéraient que le rapport Pandora accélérerait l’adoption de mesures visant à renforcer les réglementations financières internationales, à mettre un frein à l’évasion fiscale et à restreindre sévèrement les moyens dont disposent les riches pour dissimuler leurs avoirs. L’une des principales conclusions du rapport, a-t-elle dit, est la complicité des banquiers qui aident leurs clients les plus fortunés.

« Lorsque vous êtes aussi riche, et que vous cherchez un moyen créatif de cacher de l’argent, vous ne pouvez pas le faire seul », a-t-elle déclaré. « Vous avez besoin d’un réseau de professionnels pour vous aider. Ces personnes sont souvent celles qui sont censées protéger le système financier. »



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