Le tribunal pénal d’Abu Dhabi a condamné neuf personnes à 10 ans de prison pour blanchiment d’argent et gestion d’une escroquerie de commerce de crypto-monnaies. Ils ont été reconnus coupables d’avoir possédé 18 millions d’AED par des moyens frauduleux.
Les sentences du tribunal
Le tribunal leur a infligé une amende de 10 millions d’AED chacun, tandis que six sociétés impliquées dans les activités illégales ont été condamnées à une amende de 50 millions d’AED chacune.
Comment se passe l’affaire ?
Les accusés avaient incité des personnes à investir dans une société écran spécialisée dans les monnaies numériques et les actions, en leur promettant des rendements élevés.
L’un des accusés, qui opérait depuis l’extérieur des Émirats arabes unis, communiquait avec les victimes. L’homme, qui prétendait travailler avec des sociétés d’investissement étrangères spécialisées dans les devises numériques, a trompé les victimes en leur disant qu’elles obtiendraient de gros bénéfices en échange de leur investissement.
Les procureurs ont déclaré que l’homme avait demandé aux victimes de transférer de l’argent sur les comptes bancaires de sociétés basées aux Émirats arabes unis pour leur faire croire qu’il s’agissait d’un véritable investissement.
Après avoir reçu l’argent des victimes par le biais de transferts bancaires internes, les accusés, qui opéraient par le biais de groupes criminels organisés, ont déposé l’argent sur leurs comptes bancaires, puis ont transféré l’argent entre les comptes de leurs sociétés.
Ils ont ensuite transféré de grandes quantités d’argent sur des comptes en dehors de l’État, dans l’intention de dissimuler des preuves et de déguiser la source des fonds illégaux.
Les autorités ont lancé une enquête après avoir été averties par l’une des victimes.
Le tribunal a ordonné la saisie des fonds et des biens des accusés, tandis que huit d’entre eux seront expulsés après avoir purgé leur peine.
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