A première vue, cela semble effrayant : en 2021, la cryptocriminalité a atteint un nouveau record historique. Comme le montre un rapport de Chainalysis, les cybercriminels se sont emparés de presque deux fois plus d’argent que l’année précédente. En 2020, des cryptos d’une valeur de 7,8 milliards de dollars ont été envoyées à des adresses illégales, contre 14 milliards en 2021.
Par rapport à l’augmentation du volume de transactions sur le marché des cryptomonnaies, la criminalité a toutefois diminué : alors que le volume de transactions a augmenté de 567 % entre 2020 et 2021, les transactions illicites n’ont augmenté que de 80 % environ. Seuls 0,15 % de l’ensemble des transactions cryptographiques étaient donc illégales – un chiffre plus bas que jamais.
Les analystes de Chainalysis se sont également penchés sur le marché des NFT pour leur rapport. Ils comptent 44 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour les contrats intelligents Ethereum. Les auteurs ont également observé une activité criminelle importante autour des places de marché NFT. Il s’agit soit de wash-trading, soit de blanchiment d’argent.
Wash-Trades : prix gonflés par des achats personnels
Le wash-trading consiste à faire croire à une valeur de marché plus élevée en vendant et en achetant un actif. Dans le cas du NFT, le ou la criminel(le) vend le NFT à un portefeuille qui lui appartient en propre. La plupart du temps, le prix d’achat respectif a été transféré peu avant du portefeuille de vente au portefeuille d’achat. Les criminels effectuent souvent plusieurs fois ces transactions NFT autofinancées, car ils peuvent ainsi augmenter le prix du NFT à chaque transaction. En fin de compte, le NFT est vendu à une victime qui ne se doute de rien, à un prix supérieur à sa valeur.
Chainalysis a également découvert que ces wash-tradings ne se font pas toujours à l’avantage des criminels. Les prix élevés du gaz engloutissent souvent les bénéfices réalisés par la vente à prix fort du NFT. Les analystes ont néanmoins découvert 262 traders wash qui ont réalisé un bénéfice total de près de 8,5 millions de dollars.
Blanchiment d’argent : nettoyer le butin des escroqueries
L’étude s’est également penchée sur le blanchiment d’argent via l’achat de NFT comme autre possibilité d’escroquerie avec la NFT. Détermination subjective du prix, revente facile et souvent économies d’impôts : Le marché de l’art présente des avantages pour le blanchiment d’argent, estiment les auteurs du rapport.
Mais l’argent provenant de sources illégales peut également être introduit dans le circuit économique via le marché NFT. Le pseudonymat dans le monde de la cryptographie offre même un autre avantage.
Avec le boom des NFT en 2021, les fonds illégaux ont également augmenté sur le marché. Le graphique de Chainalysis montre l’augmentation soudaine des fonds illégaux sur les plateformes NFT, qui proviennent en grande partie d’escroqueries.
Alors que le blanchiment d’argent est illégal, le wash-trading reste une zone grise. Jusqu’à présent, aucune décision de justice n’a été rendue à ce sujet, écrivent les analystes. Le wash-trading n’est pas seulement ennuyeux pour les victimes qui paient des prix artificiellement élevés pour le NFT, mais aussi pour l’ensemble du marché qui devient ainsi plus inéquitable et perd la confiance des participants.
Conclusion
Selon le rapport Chainalysis, ce sont surtout les places de marché NFT qui devraient lutter contre la perte de confiance engendrée par la criminalité. Identifier les criminels à l’aide des données transparentes et publiques de la blockchain devrait être le moindre de leurs soucis. Pourtant, il existe actuellement peu de sanctions contre les criminels. Pour cela, les places de marché devraient également coopérer avec la justice et les régulateurs des pays respectifs.
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