Les États-Unis ont étendu les sanctions à l’encontre de la Russie pour son attaque contre l’Ukraine, mais les restrictions concernant l’accès de la Russie à la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) n’ont pas encore été faits.
Interdire à la Russie l’accès à SWIFT, un système international de messagerie financière pourrait “isoler presque complètement la Russie d’une grande partie de l’économie mondiale”, a déclaré à Amnon Samid, PDG de la société de cybersécurité BitMint, basée en Israël.
Si les crypto-monnaies peuvent constituer un moyen efficace pour la Russie de contourner les sanctions actuelles ou l’éventuelle expulsion de SWIFT, il est peu probable que la Russie se tourne vers les actifs numériques, ont déclaré des experts du secteur.
À l’issue d’une réunion des dirigeants mondiaux du G7, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré jeudi que rien n’était exclu, y compris la fermeture de l’accès de la Russie à SWIFT.
Formé en 1973, SWIFT est un intermédiaire financier mondial et opère désormais dans plus de 200 pays et territoires, connectant plus de 11 000 institutions financières pour des transactions transfrontalières sécurisées.
Caroline Malcolm, responsable de la politique internationale de la société d’analyse blockchain Chainalysis, a déclaré qu’il existe des mauvais acteurs dans l’espace crypto qui feraient des efforts pour aider la Russie à échapper aux sanctions, comme dans la finance traditionnelle (TradFi).
“L’écosystème des crypto-monnaies a en quelque sorte mis en place des mesures pour identifier les transactions provenant d’entités sanctionnées à l’étranger”, a déclaré Malcolm, ajoutant qu’il est peu probable que les personnes ou les entités concernées déplacent de grandes quantités de crypto maintenant, comme elles auraient déjà pu le faire il y a plusieurs mois.
Robbie Liu, chercheur principal à la société de crypto basée à Hong Kong, Babel Finance, a déclaré qu’il n’est pas réaliste pour la Russie d’éviter les sanctions via la crypto, car le marché est principalement libellé en monnaies stables ancrées au dollar.
“Nous n’avons pas été en mesure de servir les nationalités russes”, a déclaré Wayne Huang, cofondateur et PDG de l’échange de crypto-fiat XREX basé à Taïwan, ajoutant que l’entreprise suit les directives du GAFI et les listes de sanctions des États-Unis et des Nations unies. “Cependant, toutes les plateformes de crypto-monnaies ne suivent pas ces directives”.
Mesures gouvernementales
Chainalysis suit les activités criminelles transfrontalières liées à la blockchain, mais n’a pas détecté d’activité inhabituelle en Russie ou en Ukraine.
“Toute information sur les adresses de portefeuilles pertinentes sera ajoutée à nos produits et mise à la disposition de nos partenaires immédiatement”, a déclaré Malcolm, alors que la société continue de surveiller les actions possibles liées aux groupes cybercriminels russes.
Pour empêcher les contournements de sanctions, Malcolm a déclaré que les gouvernements qui cherchent à appliquer des sanctions peuvent investir dans l’analyse de la blockchain pour “prendre de l’avance sur les efforts russes visant à obscurcir toute transaction échappant aux sanctions.”
La nature transparente de la blockchain combinée à des outils de surveillance peut être une “stratégie puissante pour s’assurer que les sanctions restent une dissuasion crédible”, a déclaré Malcolm. “En fait, cela est beaucoup plus rationalisé que tous les outils capables de perturber l’utilisation par la Russie d’un réseau de virements bancaires traditionnels ou d’espèces physiques pour échapper aux sanctions.”
Une alternative nationale
La Russie a développé son propre “système de transfert de messages financiers” (SPFS), utilisé localement par les banques, a indiqué M. Samid. La Russie pourrait très facilement étendre son système SPFS aux paiements internationaux, avec des pays considérés comme des “adversaires des États-Unis” comme l’Iran et la Chine.”
Dans le même temps, la récente décision de la Russie de rédiger un projet de loi visant à réglementer la circulation des crypto-monnaies dans le pays “me semble être un préambule à l’émission de stablecoins adossés au rouble”, a déclaré Samid. Bien que cela puisse prendre beaucoup de temps à déployer, les pièces stables adossées au rouble peuvent compenser la déconnexion potentielle de SWIFT dans une certaine mesure, a-t-il dit.
“En ce qui concerne les paires d’échanges rouble-bitcoin, nous constatons sans aucun doute un pic de ces échanges”, a déclaré M. Malcolm. Les investisseurs en Ukraine négocient également alors que l’invasion violente se poursuit. Le volume d’échange de la bourse de crypto-monnaies ukrainienne Kuna a plus que triplé vendredi.
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